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深圳市稳通金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案件情况通报

2022/11/7 23:53:41发布40次查看
案件情况通报
深圳市公安局南山分局持续加大对深圳市稳通金融服务有限公司(”零钱罐”平台)涉嫌非法吸收公众存款案的侦查力度, 全力做好追赃挽损工作,保护群众合法权益,现对该案情况通报如下:
一、2018年6月28日,南山警方对深圳市稳通金融服务有限公司(“零钱罐” 平台)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
二、警方已调取服务器数据和财务数据,全面掌握投资人数据,投资人不必担心数据缺失。
三、 警方已对公司法定代表人陈某 (男,46岁)、 股东陈某劲(男,42岁)采取刑事强制措施。
四、警方对六个大额借款企业进行约谈,明确要求欠款企业加快还款进度,六个企业均承诺配合快速清退。
五、下一步警方将结合调取的涉案银行账户和第三方支付数据, 委托进行司法审计,查明资金状况。
六、 南山区金融办已开通“零钱罐”涉案资金处置账户, 所有追回的资金转入该处置账户,加强对追缴资金的监管,待法院判决后对追缴资金依法进行处置。
七、南山警方会适时发布案件进展情况。
深圳市公安局南山分局
2018年8月2日
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